2015年度

第35回定時株主総会

招集通知

日時2015年6月19日(金) 午前10時
場所東京都千代田区丸の内三丁目5番1号 東京国際フォーラム ホールA
目的事項

報告事項

  1. 2014年度(2014年4月1日から2015年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2014年度(2014年4月1日から2015年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

  • 第1号議案 剰余金の処分の件
  • 第2号議案 定款一部変更の件
  • 第3号議案 取締役9名選任の件
  • 第4号議案 監査役2名選任の件
[注]

決議内容

報告事項および決議事項議案の内容

報告事項
  1. 2014年度(2014年4月1日から2015年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2014年度(2014年4月1日から2015年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。
決議事項議案
  • 第1号議案 剰余金の処分の件

    本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき20円と決定いたしました。
    (中間配当(1株につき20円)と合わせた年間配当は、1株につき40円となります。)

  • 第2号議案 定款一部変更の件

    本件は、原案のとおり、当社定款規定のうち、当社商号の変更、取締役任期の短縮、責任限定契約締結対象者の変更、監査役員数の増加、その他所要の変更を行うことについて、承認可決されました。

  • 第3号議案 取締役9名選任の件

    本件は、原案のとおり孫 正義、ニケシュ・アローラ、宮内 謙、ロナルド・フィッシャー、ユン・マー、宮坂 学、柳井 正、マーク・シュワルツ、永守 重信の各氏が選任され、就任いたしました。

  • 第4号議案 監査役2名選任の件

    本件は、原案のとおり村田 龍宏、遠山 篤の各氏が選任され、就任いたしました。

議決権行使結果

決議事項 賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
可決要件 決議の結果および賛成(反対)割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件 8,660,093 72,530 6,496 ※1 可決 97.16
第2号議案 定款一部変更の件 8,703,019 30,700 5,402 ※2 可決 97.64
第3号議案
取締役9名選任の件
孫 正義 8,471,707 261,911 5,417 ※3 可決 95.04
ニケシュ・アローラ 8,673,690 52,753 12,592 可決 97.31
宮内 謙 8,480,244 246,199 12,592 可決 95.14
ロナルド・フィッシャー 8,524,050 202,393 12,592 可決 95.63
ユン・マー 8,530,173 196,272 12,592 可決 95.70
宮坂 学 8,679,608 46,836 12,592 可決 97.37
柳井 正 8,354,629 378,989 5,417 可決 93.73
マーク・シュワルツ 8,395,332 338,288 5,417 可決 94.18
永守 重信 8,701,722 31,898 5,417 可決 97.62
第4号議案
監査役2名選任の件
村田 龍宏 8,635,602 98,102 5,402 ※3 可決 96.88
遠山 篤 8,353,537 380,163 5,402 可決 93.72
[注]
  • ※1
    出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
  • ※2
    議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
  • ※3
    議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

動画・資料

動画
資料

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