2018年度

第38回定時株主総会

招集通知

日時2018年6月20日(水) 午前10時
場所東京都千代田区丸の内三丁目5番1号 東京国際フォーラム ホールA
目的事項

報告事項

  1. 2017年度(2017年4月1日から2018年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2017年度(2017年4月1日から2018年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

  • 第1号議案 剰余金の処分の件
  • 第2号議案 取締役12名選任の件
  • 第3号議案 取締役の報酬等改定の件
  • 第4号議案 ストックオプションとしての新株予約権の発行の件

決議内容

報告事項および決議事項議案の内容

報告事項
  1. 2017年度(2017年4月1日から2018年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2017年度(2017年4月1日から2018年3月31日まで)計算書類報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項議案
  • 第1号議案 剰余金の処分の件

    本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき22円と決定いたしました。
    (中間配当(1株につき22円)と合わせた年間配当は、1株につき44円となります。)

  • 第2号議案 取締役12名選任の件

    本件は、原案のとおり孫 正義、ロナルド・フィッシャー、マルセロ・クラウレ、ラジーブ・ミスラ、宮内 謙、サイモン・シガース、ユン・マー、ヤシル・アルルマヤン、佐護 勝紀、柳井 正、マーク・シュワルツおよび飯島 彰己の各氏が選任され、就任いたしました。

  • 第3号議案 取締役の報酬等改定の件

    本件は、原案のとおり取締役の金銭による報酬額を年額50億円以内とするとともに、当該取締役の金銭による報酬額とは別枠で、当社取締役にストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬額を年額50億円以内とすることについて承認可決されました。

  • 第4号議案 ストックオプションとしての新株予約権の発行の件

    本件は、原案のとおり、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて承認可決されました。

議決権行使結果

決議事項 賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
可決要件 決議の結果および賛成(反対)割合(%)
第1号議案
剰余金の処分の件
8,234,610 76,022 1,371 ※1 可決 98.31
第2号議案
取締役12名選任の件
孫 正義 7,502,425 670,762 137,791 ※2 可決 89.58
ロナルド・フィッシャー 7,840,829 427,379 42,777 可決 93.62
マルセロ・クラウレ 7,959,234 309,033 42,777 可決 95.03
ラジーブ・ミスラ 7,958,072 310,145 42,777 可決 95.02
宮内 謙 7,958,179 310,038 42,777 可決 95.02
サイモン・シガース 7,958,062 310,155 42,777 可決 95.02
ユン・マー 7,956,309 311,908 42,777 可決 95.00
ヤシル・アルルマヤン 7,956,359 311,858 42,777 可決 95.00
佐護 勝紀 7,816,285 344,112 150,596 可決 93.32
柳井 正 7,312,992 996,633 1,371 可決 87.31
マーク・シュワルツ 7,577,991 690,224 42,777 可決 90.48
飯島 彰己 8,091,099 218,529 1,371 可決 96.60
第3号議案
取締役の報酬等改定の件
5,571,355 2,738,407 1,204 ※1 可決 66.52
第4号議案
ストックオプションとしての新株予約権の発行の件
6,823,471 1,486,329 1,159 ※3 可決 81.47
[注]
  • ※1
    出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
  • ※2
    議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
  • ※3
    議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

動画・資料

動画
資料

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