役員

当社は、取締役会と監査役・監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。現在、取締役会は取締役13名で構成され、うち6名を社外取締役として選任することで取締役相互の監視機能を強化しています。また、取締役会の諮問機関として任意の指名委員会、報酬委員会およびSDGs推進委員会を設置しています。指名委員会・報酬委員会は、CEOおよび独立社外取締役のうち4名(委員となる独立社外取締役4名は、取締役会の決議をもって選定)で構成され、委員会の独立性を確保しています。監査役は、4名のうち2名を社外監査役にすることでより独立した立場からの監査を確保し経営に対する監視機能の強化を図っています。

役員一覧

取締役および監査役のスキルマトリックス

主スキル: 副スキル:〇

氏名
(地位・役職)
性別※1 経営 財務 法務/
リスク
デジタル/テクノロジー セールス/マーケティング グローバル
宮内 謙
(代表取締役会長)
M
宮川 潤一
(代表取締役
社長執行役員 兼 CEO)
M
榛葉 淳
(代表取締役
副社長執行役員 兼 COO)
M
今井 康之
(代表取締役
副社長執行役員 兼 COO)
M
藤原 和彦
(取締役
専務執行役員 兼 CFO)
M
孫 正義
(創業者 取締役)
M
川邊 健太郎
(取締役)
M
堀場 厚
(社外取締役)
M
上釜 健宏
(社外取締役)
M
大木 一昭
(社外取締役)
M
植村 京子
(社外取締役)
F
菱山 玲子
(社外取締役)
F
越 直美
(社外取締役)
F
島上 英治
(常勤監査役)
M
山田 康治
(常勤監査役(社外))
M
君和田 和子
(非常勤監査役)
F
阿部 謙一郎
(非常勤監査役(社外))
M
[注]
  • ※1
    男性:M、女性:F
  • 本表は各取締役・監査役が有する全てのスキルを表すものではありません。

社外取締役・社外監査役

独立性に関する基準や方針

社外取締役および社外監査役を選任するための当社の独立性に関する基準や方針はないものの、選任に当たっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしています。

独立役員届出書(PDF形式:148KB/2ページ)

選任理由および出席状況

社外取締役

氏名 選任の理由 2020年度の取締役会への出席状況※1
堀場 厚 1992年から現在に至るまで約29年間にわたり(株)堀場製作所代表取締役を務め、グローバルに同社グループの成長をリードする等、豊富な経営経験を有しています。同氏の知識と経験に基づき当社の経営を監督していただくとともに、当社経営全般に助言を頂戴することを期待しており、さらなる当社グループの成長およびコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため社外取締役として選任しています。 12回中12回出席(出席率100%)
上釜 健宏 2006年から12年間にわたりTDK(株)代表取締役を務め、同社事業の収益力の強化や事業領域の拡大にリーダーシップを発揮してきた豊富な経営経験を有しています。同氏の知識と経験に基づき当社の経営を監督していただくとともに、当社経営全般に助言を頂戴することを期待しており、さらなる当社グループの成長およびコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため社外取締役として選任しています。 12回中12回出席(出席率100%)
大木 一昭 公認会計士として豊富な知識と経験を有しています。同氏の知識と経験に基づき当社の経営を監督していただくとともに、当社経営全般に助言を頂戴することを期待しており、さらなる当社グループの成長およびコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため社外取締役として選任しています。 12回中12回出席(出席率100%)
植村 京子 弁護士として豊富な知識と経験を有しています。同氏の知識と経験に基づき当社の経営を監督していただくとともに、当社経営全般に助言を頂戴することを期待しており、さらなる当社グループの成長およびコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため社外取締役として選任しています。 12回中12回出席(出席率100%)
菱山 玲子 早稲田大学理工学術院の教授として経営システム工学を専門としており、AIやIoTをはじめとする先端テクノロジーについて豊富な知識と経験を有しています。同氏の知識と経験に基づき当社の経営を監督していただくとともに、当社経営全般に助言を頂戴することを期待しており、さらなる当社グループの成長およびコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため社外取締役として選任しています。 ※2
越 直美 弁護士として国内外での豊富な知識と経験を有しているほか、地方自治体における取り組みや女性活躍推進の支援など多様な活動に携わっています。同氏の知識と経験に基づき当社の経営を監督していただくとともに、当社経営全般に助言を頂戴することを期待しており、さらなる当社グループの成長およびコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため社外取締役として選任しています。 ※2
[注]
  • ※1
    書面決議による取締役会の回数は除いています。
  • ※2
    菱山 玲子氏および越 直美氏は、2021年6月22日付けで当社社外取締役に就任しました。

社外監査役

氏名 選任の理由 2020年度の取締役会への出席状況
山田 康治 金融機関における、リスク管理・コンプライアンスに関する豊富な知識と経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただくとともにより独立した立場からの監査を確保するため、社外監査役として選任しています。 12回中12回出席(出席率100%)
阿部 謙一郎 公認会計士として豊富な知識と経験を有しています。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するため、社外監査役として選任しています。 12回中12回出席(出席率100%)
[注]
  • 書面決議による取締役会の回数は除いています。

役員報酬

当社の役員報酬は、第三者機関による国内企業経営者の報酬に関する調査に基づき、事業規模がおおむね同程度以上の国内企業経営者の報酬に比して高い競争力のある水準であることを確認、決定することとしています。

取締役の報酬は、着実な利益成長、安定的なキャッシュ・フローの創出およびステークホルダーと良好な関係を築きつつ持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を可能とすることを目的とし、過度なリスクテイクを抑制しつつ、短期のみならず、中長期的な業績向上へ役員等の貢献意欲を高めるよう決定します。基本報酬は、役職ごとに年額を定め、それぞれ代表取締役会長は96百万円、代表取締役 社長執行役員は120百万円、代表取締役 副社長執行役員は84百万円、取締役 専務執行役員は60百万円とし、毎月現金で定額を支給します。なお、業績連動報酬は、短期業績連動報酬と中期業績連動報酬で構成し、すべて譲渡制限付株式によって支給することと決めています。中期業績連動報酬は当社の3カ年の実績等に基づいて報酬額を決定し、対象取締役に対して、3カ年の評価期間の業績確定後に支給します。原則として、基本報酬と短期業績連動報酬の報酬総額の支給割合を「基本報酬:短期業績連動報酬=1:2.3~3.2」を基本方針とし、短期業績連動報酬は、役職別基準額の0~2.5倍の適用幅で変動させる方針です。また、基本報酬と中期業績連動報酬の報酬総額の支給割合を「基本報酬:中期業績連動報酬=1:1.7~2.1」を基本方針とし、中期業績連動報酬は、役職別基準額の0~3.0倍の適用幅で変動させる方針です。また、業績連動報酬の算定の基礎とした財務諸表の数値に重大な修正・訂正等が生じた場合に、当該付与対象取締役の職責を踏まえ、本割当株式を無償で取得する等の措置を講じることができるものとします。

また、業務執行から独立した立場である社外取締役、取締役の業務執行を監査する監査役および社外監査役には、基本報酬のみを支払う方針としています。

当社の役員区分ごとの報酬等の総額、
報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数(2020年度)

役員区分 報酬等
の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額
(百万円)
対象となる
役員の員数
(名)
基本
報酬
業績連動報酬※1 その他※3
現金
報酬
株式
報酬※2
取締役
(社外取締役を除く)
2,061 432 701 701 228 6
監査役※4
(社外監査役を除く)
17 17 1
社外取締役 48 48 4
社外監査役 22 22 2
[注]
  • ※1
    業績連動報酬は、現金報酬と株式報酬の構成としております。
  • ※2
    株式報酬は、譲渡制限付株式として2021年7月20日に付与される予定のものであり、翌連結会計年度に会計処理(費用計上)されます。
  • ※3
    非金銭報酬等として2018年3月に付与したストックオプションに係る当連結会計年度に会計処理(費用計上)した額を記載しており、実際に行使・売却して得られる金額とは異なります。
  • ※4
    監査役の報酬の上限額は、2015年2月25日開催の臨時株主総会において8千万円(決議時の監査役6名)で決議されております。

当社の役員ごとの連結報酬等の総額等(2020年度)

氏名 連結報酬等の総額
(百万円)
役員区分 会社区分 連結報酬等の種類別の額
(百万円)
基本報酬 業績連動報酬 その他
現金報酬 株式報酬
宮内 謙 635 取締役 提出会社 120 228 228 59
榛葉 淳 373 取締役 提出会社 84 130 130 29
今井 康之 373 取締役 提出会社 84 130 130 29
宮川 潤一 373 取締役 提出会社 84 130 130 29
藤原 和彦 250 取締役 提出会社 60 84 84 22
川邊 健太郎 265 取締役 Zホール
ディングス(株)
85 112 68
[注]
  • 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しています。