第35回定時株主総会
招集通知
| 日時 | 2021年6月22日（火） 午前10時 |
|---|---|
| 場所 | 東京都港区海岸1丁目7番1号 東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー1階 ポートホール |
| 目的事項 |
報告事項
決議事項 第1号議案 定款一部変更の件 |
決議内容
報告事項および決議事項議案の内容
| 報告事項 |
本件は、上記の内容について報告いたしました。 |
|---|---|
| 決議事項 |
第1号議案 定款一部変更の件 本件は、原案のとおり、場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、定款第11条第2項を追加することについて、承認可決されました。 第2号議案 取締役13名選任の件 本件は、原案のとおり、宮内 謙、宮川 潤一、榛葉 淳、今井 康之、藤原 和彦、孫 正義、川邊 健太郎、堀場 厚、上釜 健宏、大木 一昭、植村 京子、菱山 玲子および越 直美の各氏が選任され、就任いたしました。 第3号議案 取締役に対する報酬等の決定の件 本件は、原案のとおり、現金報酬の上限額を年額25億円より年額15億円へ変更することと同時に、株式報酬としての譲渡制限付株式の付与のための報酬等の上限額および内容を、年額15億円（100万株）以内より年額80億円（540万株）以内（ただし、従業員兼務取締役の従業員分給与は含みません。）へ変更すること、および、これらの報酬等とは別枠にて、2021年度に限り、ストックオプションとして、新株予約権を8億円（800万株）を上限に報酬等として付与することについて、承認可決されました。 |
議決権行使結果
| 決議事項 | 賛成数 （個） |
反対数 （個） |
棄権数 （個） |
可決要件 | 決議の結果および賛成（反対）割合（％） | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1号議案 定款一部変更の件 |
34,684,215 | 2,297,986 | 7,349 | ※1 | 可決 | 93.77 | |
| 第2号議案 取締役13名選任の件 |
宮内 謙 | 35,535,122 | 1,449,790 | 7,484 | ※2 | 可決 | 96.06 |
| 宮川 潤一 | 35,733,652 | 1,242,793 | 15,952 | 可決 | 96.60 | ||
| 榛葉 淳 | 35,711,879 | 1,273,034 | 7,484 | 可決 | 96.54 | ||
| 今井 康之 | 35,726,013 | 1,258,900 | 7,484 | 可決 | 96.58 | ||
| 藤原 和彦 | 36,718,157 | 266,756 | 7,484 | 可決 | 99.26 | ||
| 孫 正義 | 36,724,583 | 260,330 | 7,484 | 可決 | 99.28 | ||
| 川邊 健太郎 | 36,351,368 | 633,542 | 7,484 | 可決 | 98.27 | ||
| 堀場 厚 | 36,823,891 | 161,022 | 7,484 | 可決 | 99.54 | ||
| 上釜 健宏 | 36,781,002 | 203,909 | 7,484 | 可決 | 99.43 | ||
| 大木 一昭 | 36,845,236 | 139,677 | 7,484 | 可決 | 99.60 | ||
| 植村 京子 | 36,838,424 | 146,489 | 7,484 | 可決 | 99.58 | ||
| 菱山 玲子 | 36,633,698 | 351,213 | 7,484 | 可決 | 99.03 | ||
| 越 直美 | 33,470,785 | 3,514,128 | 7,484 | 可決 | 90.48 | ||
| 第3号議案 取締役に対する報酬等の決定の件 |
35,206,940 | 1,778,936 | 6,511 | ※3 | 可決 | 95.17 | |
- [注]
-
- ※1議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
- ※2議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
- ※3出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
- ※1
運営など
株主総会の活性化および議決権行使の
円滑化に向けての取り組み状況
| 株主総会招集通知の早期発送 | 2021年6月22日開催の第35回定時株主総会においては、招集通知の発送は法定期日どおりとなりましたが、発送日の5営業日前にウェブサイトへ掲載しました。 |
|---|---|
| 集中日を回避した株主総会の設定 | より多くの株主の皆さまにご出席いただけるよう、集中日を避けて定時株主総会の開催日を設定しています。 |
| 電磁的方法による議決権の行使 | 2019年（第33回定時株主総会）から、インターネットによる議決権行使の仕組みを導入しています。 |
| 議決権電子行使プラットフォームへの参加 その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取り組み |
機関投資家向けの議決権行使プラットフォームを2019年（第33回定時株主総会）から利用しています。 |
| 招集通知（要約）の英文での提供 | 定時株主総会の招集通知は、全文を英訳で作成しています。 |
| 理解促進のための工夫 | 定時株主総会では、ビデオ映像を利用して事業報告を行い、経営成績や事業の状況の理解促進に努めています。また、法令で定められた報告事項に加えて、議長が会社の中長期的な経営戦略の概要を紹介しています。また、招集通知は議決権行使に当たって判断材料となる情報量の充実を図るとともに、図表やカラー写真を取り入れるなどして読みやすくしています。 |
| 決議結果の開示 | 株主総会議案の決議結果は、臨時報告書としてEDINETに掲載するとともに、ウェブサイトに和文および英文の双方を掲載します。 |
| インターネット配信 | 定時株主総会の模様は、ウェブサイト上で同時中継しています。総会終了後には、ウェブサイト上で動画を公開しています。 |
| 新型コロナウイルス感染拡大防止対策 | 第35回定時株主総会では、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために、株主の皆さまの安全を第一に考慮し、感染予防および拡散防止の対策を実施しました。 |